万和电气:2012年第四次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

先锋电动车辆:四届暂时股票持有者大会决定公报

    包装行为准则:002543            包装约分:先锋电动车辆           公报编号:2012-053

广东万华新电备有有限公司

四届暂时股票持有者大会决定公报

公司和董事会的拿盟员都誓言了我的真实使满意。、正确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的国家或大师忽略。

特殊迹象:

1。在这次大会上无否决。。

2。这次股票持有者大会并无关涉更改公司的决定。。

一、代表大会传唤

1.这次股票持有者大会集合的工夫:2012年11月16日(星期五)午前10:00分

2. 这次股票持有者大会集合的职位:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部build的现在分词一楼优先代表大会室

三。股票持有者大会公认条理:处于负责地位公认

4。股票持有者大会传唤人:二板董事会

5。股票持有者大会主席:卢先生

6。集合股票持有者大会代表大会、按照公司条例传唤、《包装法》、《股票上市的公司股票持有者大会规矩》、深圳包装交易所上市规矩及另外相干法度、行政规章、规则的、标准化发送和广东万华新电备有有限公司《公司条例》的规则。

二、代表大会列席处境

1。出工处境

接合点股票持有者大会的股票持有者和股票持有者,代表股150,000,100股,公司握住选举权的整个分配。。

2。公司面积董事、拿的监事都列席了代表大会。,少量地地位较高的代理商列席了代表大会。,北京的旧称金杜(广州)糖衣陷阱初级律师对这次股票持有者大会停止了目击者并号了法度意见书。

三、对打手势的公认

1。股票持有者大会慎重在风尚上。,经过现场开票对拿打算停止公认。,详细开票处境列举如下

(1)思索和采用使充满物品学科的变换、得名次和运动会来清算少量地物品的进展速度。

开票后果:委托150,000,100股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的100%;支持0股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的0%;弃权0股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的0%。

(二)慎重经过《向前向中国银行备有有限公司顺德分支形成自找麻烦引导人民币壹亿元整的授信限量的打手势》;

开票后果:委托150,000,100股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的100%;支持0股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的0%;弃权0股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的0%。

(三)慎重并采用修正《经营范围》的条理<公司条例>法案的面积条目

开票后果:委托150,000,100股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的100%;支持0股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的0%;弃权0股,占列席这次股票持有者大会无效公认权备有总额的0%。

四、初级律师号的法度意见书

这次股票持有者大会由北京的旧称金杜(广州)糖衣陷阱赖江临初级律师、叶晓贝初级律师问题法度意见书,评论:这次大会的传唤和传唤顺序、列席代表大会的资历、这次股票持有者大会的公认顺序与公报划一。、公司条例和统治、股票持有者大代表大会事规矩的规则,开票后果、无效。

五、备查发送

1.广东万华新电备有有限公司2012年四次暂时股票持有者大会决定;

2.北京的旧称金杜(广州)糖衣陷阱向前广东万华新电备有有限公司2012年四次暂时股票持有者大会的《法度意见书》。

本公报

广东万华新电备有有限公司董事会

2012 年 11 月 16 日

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